Четверг, 21 января, 2021

Зятя Мишустина связали с делом о махинациях с НДС на рекордную сумму

Бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем премьер-министру и экс-главе ФНС Михаилу Мишустину, подозревается европейскими правоохранителями в причастности к одной из самых крупных афер с НДС в истории России — на 5,2 млрд рублей, утверждают журналисты-расследователи.

Прокуратура в Германии несколько лет назад начала расследование в отношении Удодова в качестве владельца логистической компании VG Cargo по подозрению в отмывании денег.

Немецкое следствие обратилось к российским коллегам за правовой помощью. Генпрокуратура ответила, что ведется расследование хищения под видом возмещения НДС и Удодов имеет статус свидетеля — для обвинений «нет достаточных оснований»

Предполагаемым организатором схемы, по данным издания, оказался уехавший в Соединенные Штаты предприниматель Сергей Данилочкин. В 2014 году, как писало ПАСМИ, его арестовали заочно. Беглый бизнесмен подтвердил, что Удодова допрашивали в качестве свидетеля. По делу Данилочкина был осужден, в частности, экс-сотрудник МВД Дмитрий Христофоров.

Вывод о том, что Удодов может быть связан с расследованием в отношении Данилочкина, издание делает на основе документов, полученных в швейцарском суде. Согласно ответу Москвы немецкой прокуратуре, хищение НДС фиктивными организациями за несуществующие товары бытового назначения произошло в 2009-2010 годах. Криминальные деньги якобы могли отмывать через VG Cargo.

В центре схемы, согласно заочному приговору Данилочкину, находилась его небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс». Ее сотрудники имели доступ к грузовым декларациям импортеров, вводивших в Россию бытовую технику, одежду и другие товары. По подложным бумагам товар продавали «однодневкам», которые утверждали, что он не был реализован за текущий налоговый период, и получали право на компенсацию НДС.

Почти во всех случаях документы направляли в московские инспекции, ставшие известными из-за дела Сергея Магнитского.

С Удодовым авторы расследования, по их словам, связаться не смогли, правительственная пресс-служба на вопросы также еще не ответила.

Источник

Материалы по теме

Азия «поддала газку» НОВАТЭКу

Не за горами ледокольная проводка танкеров по восточному маршруту СМП. Когда НОВАТЭК может отправить танкеры? Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии «покоряют вершины»....

Сергей Курченко и безнаказанность. Почему власть не спешит разбираться с беглым олигархом?

Мнoжecтвo coмнитeльныx cxeм, cвязaнныx c бизнecмeнoм из oбoймы Янукoвичa Сeргeeм Курчeнкo, пo-прeжнeму ocтaютcя нe рaccлeдoвaнными. Срeди ниx — и нынeшняя eгo дeятeльнocть пo рaзoрeнию...

Тяжелая “фарма” Татьяны Голиковой

Экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова, получившая всенародную “любовь” за пристрастие к сомнительному препарату от гриппа, собрала под свои “знамена” самых скандальных фармацевтов. Накануне стало известно, что...
- Реклама -

Топ материалов

За нападками на губернатора Андрея Чибиса стоит Алексей Веллер?

Депутат Государственной думы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер развязал информационную войну против действующего губернатора Андрея Чибиса с помощью телеграмм-каналов и групп ВКонтакте Повестка По нашей информации,...

Зеленский назначил нового главу Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ №532/2020 от 3 декабря опубликован на...

У Лукашенко предупредили о задержках на границе с Украиной

В Беларуси предупредили о вероятных задержках при прохождении белорусско-украинской границы из-за электромонтажных работ в международном автодорожном пункте пропуска “Новая Гута”. Об этом со ссылкой на...

«Утраченные иллюзии» Игоря Баринова

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов прикладывает максимум усилий, чтоб пойти на повышение. И его желание вполне понятно, ведь идея переформатировать ФАДН...

Рада изменила календарный план работы

Верховная Рада 17 декабря поддержала проект постановления №4501 об изменении календарного плана четвертой сессии. Согласно новому календарному плану, с 11-го по 15 января и с...