Вторник, 19 января, 2021

В «Морском банке» «обнальщиков» вылавливают вагонами

«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.

В этот раз под удар банк попал благодаря давнему клиенту Максиму Андреевичу Кунаеву, финансовому директору группы компаний «Максимум», и, по совместительству, владельцу кипрского Динасино Холдингс Лимитед (DYNASINO HOLDINGS LIMITED Baiten Paouel, 6, Charaki, Limassol, RCB Bank LTD, Сyprus). Источник в банке сообщил, что якобы речь может идти о фиктивных платежах за якобы «осмотр вагонов», которые проводило ООО «Транспортное Агентство» для ООО «Репетек», компании, входящей в ГК «Максимум». Всего по такой схеме через «Морской» интересанты обналичили в 2018 году несколько сотен миллионов рублей.

Скажи мне, кто твой друг?

ГК «Максимум» – оператор железнодорожного парка с собственными вагонами и многочисленными логистическими центрами – объединяет ООО «Максима Логистик», ООО «Топлайн», ООО «Репетек» и еще 13 юридических лиц, занимающихся организацией перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов и грузовой работой на станциях. На своем сайте «Максимум» обещает в любой точке России и СНГ «организовать сервис с нестандартными решениями».

Постоянный партнер ГК «Максимум» в подготовке и организации таких «нестандартных» решений – «Морской банк», принадлежащий одиозному экс-министру Сергею Генералову. Кредитное учреждение охотно выдает средства всем шестнадцати ООО, входящим в группу компаний, и лояльно относится к сомнительным операциям под руководством финансового директора ГК «Максимум» Максима Кунаева. Такая «дружба» держится на стандартной таксе – 5-7% за каждую операцию. Служба безопасности банка, через который проходят данные незаконные финансовые операции, бесплатно рисковать не желает. Кроме того свою долю требует и руководство «Морского».

Серые схемы мошенников из ГК «Максимум» привлекли внимание и к действиям самого «Морского банка». Ранее это кредитное учреждение уже неоднократно попадало на страницы как крупных федеральных СМИ, так и порталов, специализирующихся на журналистских расследованиях. Источники, ссылающиеся на ЦБ и сотрудников правоохранительных органов, подозревали банк и его владельца в различных коррумпированных схемах, отмывании денег и злостном мошенничестве.

Кунаева Елена, экс- глава центра фирменного транспортного обслуживания РЖД, член совета директоров ПОА «ТрансКонтейнер» до ноября 2020 года

В 2015 году РБК со ссылкой на МВД называли «Морской банк» одним из участников «молдавской схемы» по выводу из России 700 млрд рублей. В 2017 году в петербургский филиал банка нагрянули силовики, которые провели выемку документов. Обыски были связаны с незаконным обналичиванием 2 млрд рублей. И в том, и в другом случае в банке заявили, что не имеют отношения ни к «молдавской схеме», ни к обыскам.

В 2018 году банк снова привлек к себе внимание. СМИ заметили рекордное падение прибыли кредитной организации. С января по май 2018 банк потерял 87% своей прибыли, речь шла о сумме в 159 млн рублей. После таких финансовых проколов ЦБ провел тематическую проверку «Морского», однако бенефициару банка Сергею Генералову удалось замять результаты ревизии. В очередной раз четко сработала таинственная «крыша», много лет покрывающая участие финансиста в мутных историях.

Изначально в банке не придали значения запросам силовиков по операциям ООО «Транспортное Агентство» и ООО «Репетек», однако сейчас спешно подчищают хвосты. Источник в банке предполагает, что в этот раз такая, казалось бы мелочь, как обнал «на осмотре вагонов», может привести действительно к серьезным последствиям для всех участников схемы.

«Дело» семейное: развод и мамина фамилия

В железнодорожно-лизинговой тусовке такие новости распространяются стремительно, и якобы, часть контрагентов уже дистанцируется от ставшего токсичным финансового директора ГК «Максимум» Кунаева. Криминальные ветра, которые подули в сторону Максима Андреевича, успели сказаться и на карьере членов его семьи. После того, как потомственным железнодорожником в четвертом поколении Кунаевым стали всерьез интересоваться компетентные органы, его маме – экс-главе центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Кунаевой Елене Акимовне – пришлось досрочно покинуть совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер», крупнейшего в РФ контейнерного ж/д-оператора, принадлежащего группе «Дело» (70% – у Сергея Шишкарева, 30% – у «Росатома»).

Источник в «ТрансКонтейнере» предполагает, что после вывода Елены Кунаевой из комитетов по стратегии и аудиту совета директоров ПАО, может прекратиться и начавшееся с ее подачи сотрудничество контейнерного оператора с ООО «Максима Логистик», в котором также финансовым директором трудится ее сын Максим. Договора, заключенные между ПАО «ТраснКонтейнер» и ООО «Максима Логистик» в июне и августе 2020 года, оператор решил пересмотреть, и без поддержки мамы, Максиму Кунаеву вряд ли удастся сохранить статус кво.

Данный материал является творческим повествованием, исключительно оценочным мнением автора текста, в том числе в части подтверждения наличия или отсутствия любых реальных людей и событий упомянутых в нем, а также правдоподобности рассказанных в статье фактов.

Источник

Материалы по теме

Азия «поддала газку» НОВАТЭКу

Не за горами ледокольная проводка танкеров по восточному маршруту СМП. Когда НОВАТЭК может отправить танкеры? Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии «покоряют вершины»....

Сергей Курченко и безнаказанность. Почему власть не спешит разбираться с беглым олигархом?

Мнoжecтвo coмнитeльныx cxeм, cвязaнныx c бизнecмeнoм из oбoймы Янукoвичa Сeргeeм Курчeнкo, пo-прeжнeму ocтaютcя нe рaccлeдoвaнными. Срeди ниx — и нынeшняя eгo дeятeльнocть пo рaзoрeнию...

Тяжелая “фарма” Татьяны Голиковой

Экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова, получившая всенародную “любовь” за пристрастие к сомнительному препарату от гриппа, собрала под свои “знамена” самых скандальных фармацевтов. Накануне стало известно, что...
- Реклама -

Топ материалов

Братья Магомедовы ушли от басманного правосудия

Басманный райсуд Москвы, в который Генпрокуратура направила громкое дело главы группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества...

Кто рулит Россельхозбанком: Бортникову пишут с зоны о миллиардных хищениях

Предприниматель Михаил Чернов, который попал за решетку после конфликта с зятем экс-председателя Россельхозбанка Юрия Трушина, раскрыл схемы вывода миллиардов рублей через госбанки под видом...

Смена лиц в Кабмине. Кто на новенького

На следующей неделе Верховная Рада планирует не только госбюджет-2021 принять, но и рассмотреть несколько кадровых вопросов – назначение и, возможно, увольнение некоторых министров в...

Совладелица «ВИМ-Авиа» улетела от следствия

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светланы Мурсекаевой, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Решением...

Руководство воинской части поймали на миллионных махинациях

Руководство одной из воинских частей в Полтавской области подозревают в растрате 1 млн грн бюджетных средств при госзакупках. Чиновники приобрели защитные элементы военного обмундирования за...