Понедельник, 25 января, 2021

Кто рулит Россельхозбанком: Бортникову пишут с зоны о миллиардных хищениях

Предприниматель Михаил Чернов, который попал за решетку после конфликта с зятем экс-председателя Россельхозбанка Юрия Трушина, раскрыл схемы вывода миллиардов рублей через госбанки под видом субсидирования регионального бизнеса. Арестант утверждает, что финансовые махинации по всей России реализовывались организованным сообществом, в которое, помимо руководства кредитных учреждений, входили политики и высокопоставленные подчиненные Александра Бастрыкина и Игоря Краснова.

В редакцию обратился адвокат предпринимателя Михаила Чернова, осужденного на 11 лет по делу о рейдерском захвате старинного особняка в центре Москвы на Гоголевском бульваре. Бизнесмен свою вину не признает, он уверен, что уголовное дело заказал его бывший партнер — зять экс-председателя “Россельхозбанка” Юрия Трушина Артем Куранов, а обвинительный приговор был вынесен под давлением экс-главы СУ СКР по Москве Александра Дрыманова, действующего в интересах Куранова.

Фигурантом дела Михаила Чернова стал и его адвокат Евгений Рыжов. Он заявлял о вымогательстве Дрымановым 3 млн долларов за прекращение уголовного преследования. При получении первого транша в 1 млн долларов с поличным взяли посредника главного московского следователя — адвоката Владимира Кочкина, но затем ему позволили выйти на свободу и скрыться за границей. Сейчас Дрыманов осужден по делу о взятках в пользу криминальных авторитетов, а Рыжов включен в “список Титова” и добивается возвращения на родину.

В свою очередь, Михаил Чернов требует не только повторных разбирательств по спорному особняку на Гоголевском, но и расследования ряда сомнительных финансовых операций Артема Куранова. По утверждению Чернова, эти сделки могли нанести ущерб бюджету РФ в миллиарды рублей.

Достучаться до Бортникова

Адвокат предпринимателя передал в редакцию заявление своего подзащитного на имя Александра Бортникова и пояснил, что Чернов решил обратиться к директору ФСБ России через публикацию в федеральном СМИ, поскольку письма, направленные официальным путем из колонии, не доходят до адресата, а заявления, поданные при выполнении следственных действий, исчезают из дела.

Но главной причиной желание обнародовать письмо Бортникову, по словам защитника, являются опасения предпринимателя за собственную безопасность. Обращение в ФСБ путем публикации в СМИ, как это допускает ч.2 ст.144 УПК, может стать страховкой от разного рода “несчастных случаев”, таких как странная гибель Владимира Руденко в Ярославской колонии.

Адвокат осужденного предпринимателя заявил, что после выхода данного материала, заявление сразу же будет направлено главе Федеральной службе безопасности с указанием на то, где и когда оно было опубликовано. Затем Чернов рассчитывает дать чекистам подробные пояснения, а также предоставить документальные подтверждения изложенным в обращении фактам.

Текст поступившего в редакцию из ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области документа мы приводим в полном объеме, без купюр. Текст в скобках курсивом — примечания редакции.

Уголовные взаимосвязи

“Уважаемый Боритников Александр Васильевич! Я вынужден обратиться в Федеральную службу безопасности и лично к Вам с заявлением о преступлении через средства массовой информации, поскольку все остальные предусмотренные законом способы сообщений о нарушениях, совершаемых, возможно, самым масштабным в России сообществом, созданным и руководимым одиозным «бизнесменом» и чиновником Артемом Евгеньевичем Курановым, были успешно нейтрализованы подконтрольными Куранову высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, входящими в состав указанной группы.

Я неоднократно сообщал следователям Следственного комитета и ГСУ МВД по г. Москве, которые расследовали уголовные дела №№ 235882 и 392840, о конкретных нарушениях, их исполнителях и методах конспирации. Я обладаю доказательствами связи членов и руководителей сообщества между собой, мне известно о ряде зарубежных (офшорных) компаний, на которые из России выводятся похищенные средства, я могу указать на лиц, обеспечивающих такой вывод средств из России. Однако, все мои допросы, сообщения о преступлении и заявления, содержащие указанную информацию, исчезают из материалов уголовных дел или проверка по ним саботируется.

При этом, в отношении некоторых соруководителей сообщества Куранова и его близких доверенных лиц в разных регионах России уже возбуждены и расследуются уголовные дела. Следственным отделом УМВД по городу Тула по уголовному делу о злоупотреблениями полномочиями руководителем ООО “Тамбовская Сахарная Компания” находился в розыске, но уже арестован Далечин Ростислав Владимирович. Следственным управлением ГУ МВД по Ростовской области по уголовному делу о хищениях руководителями компании ООО «ДонБиоТех» средств ПАО “Россельхозбанк” арестован бывший депутат Госдумы Варшавский Вадим Евгеньевич. Главным следственным управлением ГУВД по Москве по делу о хищениях у “Андрюшкинского горнорудного предприятия” и ПАО “Внешэкономбанк” (ВЭБ) объявлен в федеральный розыск Шулепов Алексей Вениаминович (скрылся за границей РФ). Имеются и другие уголовные или оперативные дела по отдельным преступлениям, совершенным сообществом Куранова в Курской, Тамбовской, Воронежской, Нижегородской и других областях.

Покровители в погонах

Следователи и оперативные сотрудники, ведущие указанные уголовные дела, заявляют, что им в буквальном смысле запрещено устанавливать взаимосвязь между этими, на первый взгляд, разрозненными преступлениями (хотя эта связь видна невооруженным взглядом) и, тем более, им запрещены какие-либо действия в отношении Куранова, поскольку на них (органы следствия) оказывается колоссальное давление со стороны Генеральной прокуратуры и руководства Следственного комитета.

Такая схема и коррупционные связи помогают сообществу существовать уже длительное время, а Куранову — руководить его деятельностью и аккумулировать многомиллиардные доходы от сомнительных сделок, несмотря на раскрытие правоохранительными органами отдельных эпизодов или арест отдельных соруководителей сообщества.

Так, мне достоверно известно, что в сообществе Куранова за организацию прикрытия деятельности в правоохранительных органах и организацию уголовного преследования неугодных Куранову лиц отвечает Жуков Олег Владимирович, который уже долгое время состоит в дружеских и деловых связях с генерал-лейтенантом юстиции Мариной Евгеньевной Гридневой, занимающей руководящую должность в Генеральной прокуратуре. Мне так же известно, что в Управлении «М» ФСБ России имеется информация и доказательства связи членов данного сообщества с бывшим начальником ГСУ СК России по г. Москве Дрымановым Александром Александровичем: вымогательство взятки посредником — адвокатом Кочкиным — в интересах Дрыманова.

Общероссийская география

Куранов организовал в конце 2008 года указанное сообщество и по сей день руководит им. Изначально Куранов планировал и впоследствии (возможно) осуществил хищения кредитных средств государственного ПАО “Россельхозбанк” в размере более 8 млрд рублей через созданное специально для этих целей ООО “Тамбовская Сахарная Компания” (ООО ТСК) — под видом строительства сахарного завода в Тамбовской области, с помощью своего тестя, на тот момент председателя правления “Россельхозбанка” Юрия Владимировича Трушина, который скрылся за границей РФ в Австрии.

В дальнейшем Куранов организовал и руководил операциями как со средствами “Россельхозбанка”, так и с собственными средствами (предположительно) захваченных членами сообщества компаний — “Товарковский сахарный завод” (Тульская обл.), ООО “Курская агропромышленная компания” (Курская обл.), “Племенная птицефабрика Арженка” (Тамбовская обл.), колхоз “Павловская” (Воронежская обл.), завод по выпуску кормов “ДонБиоТех” (Ростовская обл.) и другие.

География деятельности сообщества Куранова — практически все российские регионы, а общая сумма (предполагаемых) хищений исчисляется десятками миллиардов рублей. Членам сообщества, (судя по всему), подконтрольны, а также входят в его состав как бывшие, так и действующие высокопоставленные лица органов государственной власти на уровне областей и крупных городов и работники правоохранительных органов.

Ниже я приведу только три примера, из (возможно) совершенных организованным сообществом Куранова хищений и опишу, как связаны непосредственные исполнители с Курановым.

Донские технологии

1. Куранов Артем Евгеньевич (весьма вероятно) является организатором и соисполнителем вывода средств в период 2012-2015 г.г. ПАО “Россельхозбанк” и ООО “РСХБ-Финанс” в размере более 10 млрд руб.

В настоящее время Следственное управление УМВД по Ростовской области ведет расследование указанных действий, совершенных через ООО «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех») и ООО «ТЕСО-Инжиниринг», владельцем которых является Варшавский Вадим Евгеньевич.

Куранов, используя свои родственные связи с Трушиным (Куранов его зять), который на тот момент являлся председателем правления “Россельхозбанка”, пролоббировал выделение компании Варшавского «ДонБиоТех» кредитных средств в размере более 10 млрд руб. под видом финансирования строительства завода по выпуску кормов.

Куранов связан с Варшавским через общие юридические лица, а также через общих номинальных директоров и учредителей компаний.

Варшавский (ИНН 770100096275) владеет и управляет ООО «Управляющая компания «Русский агропромышленный трест» (ИНН 7704605830), которая в свою очередь являлась соучредителем АО «Сельский Проект» (ИНН 7719667163), в котором номинальным генеральным директором является сотрудник Куранова — Логачев Денис Васильевич (ИНН 190104256303), а соучредителем является ОАО «Трактороэкспорт».

ОАО «Трактороэкспорт» контролировал Куранов. Данный факт подтверждает соруководитель сообщества Инна Владимировна Зомберг и сам Куранов (протокол допроса Зомберг от 28.05.2012 и протокол допроса Куранова от 28.05.2012 л. в томе №4 уголовного дела №235882).

Логачев Денис Васильевич является юристом Куранова Артема Евгеньевича и подчиняется непосредственно Зомберг Инне Владимировне.

Логачев, в свою очередь, являлся учредителем компании Куранова ООО «Агроменеджмент» (ИНН 7710947649), которая учредила другую компанию Куранова ООО «Новые Аграрные Технологии» (ИНН 6808504680). Именно компания “Новые Аграрные Технологии” имеет адрес регистрации, совпадающий с адресом регистрации ООО «Тамбовская Сахарная Компания» по месту якобы строящегося сахарного завода — Тамбовская область, район Мордовский, Рабочий поселок Мордово, ул. Техническая, 45.

При этом, в “Агроменеджменте” и “Новых Аграрных Технологиях” — один и тот же генеральный директор Грибанов Илья Евгеньевич, который подчиняется непосредственно Куранову.

От имени ООО ТСК, которая принадлежит и управляется Курановым, и от имени “Новых Аграрных Технологий” в судах действует одно и тоже лицо — Чичканов Н.В.

Кредит в офшорах

2. С целью хищения кредитных средств государственного ПАО “Россельхозбанк”, ООО ТСК (контролируемое Курановым) заключило, (судя по всему), фиктивный договор поставки технологического оборудования и комплектующих №ТСК/А/П/10/06/2010 от 10.06.2010 с ЗАО “Автотрактороэкспорт” (так же контролируемое Курановым). В период с середины 2010 по конец 2015 годов, в рамках указанного мнимого договора были получены кредитные средства “Россельхозбанка” в размере не менее 1,6 млрд руб.

Из указанных средств часть была обналичена через фиктивные организации (например 70 млн руб. через ООО «Аспект» (ИНН 2462223189) по договору поставки от 08.08.2011 №АТ-К/11 и другие фиктивные компании), а другая часть выведена за рубеж РФ на оффшорные компании под видом закупки импортного оборудования.

В целях контроля за преднамеренно банкротящимся “Автотрактороэкспорт” и чтобы не допустить раскрытия информации о противоправных сделках, конкурсным управляющим “Автотрактороэкспорт” назначен юрист Куранова — Белолипецкий С.В.

Горнорудная схема

3. Куранов совместно с Шулеповым Алексеем Вениаминовичем (директор ООО “ВЭБ-Инвест”, в данный момент находится в розыске) (возможно) похитили минимум 88 млн рублей у ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие» (ИНН 7703757735), выделенных банком ВЭБ на его развитие.

На момент совершения указанных действий Шулепов был генеральным директором ООО “ВЭБ-Капитал”, которое являлось 100% учредителем ООО “Андрюшкинское горнорудное предприятие” (золотодобывающая компания).

На тот же момент Куранову было подконтрольно ООО «Агро Черноземье» (ИНН 6829059536). Генеральным директором и 100% учредителем “Агро Черноземье” номинально является Богданов Сергей Владимирович (ИНН 732500722239). Он же (Богданов) является соучредителем другой компании Куранова — “Новые Аграрные Технологии” (см. пункт 1). От имени “Агро Черноземье” в судах действует юрист Куранова — Федорчеко Д.С.

С целью хищения указанных средств между контролируемым Шулеповым “Андрюшкинским горнорудным предприятием” («займодавец») и контролируемым Курановым “Агро Черноземье” («заемщик») заключен мнимый и не обеспеченный договор займа от 22.12.2011 года, в соответствии с условиями которого Андрюшкинское горнорудное предприятие платежным поручением № 7 от 23.12.2011 г. передало “Агро Черноземье” денежные средства в сумме 118 млн рублей. По условиям указанного договора займа, “Агро Черноземье” должно было возвратить сумму займа в срок не позднее 21.12.2012. Заемные средства не возвращены по настоящее время.

С целью скрыть факты нарушений и избежать ответственности была организована процедура фиктивного (преднамеренного) банкротства “Агро Черноземье”. Чтобы стать единственным кредитором, Куранов выкупил 08.12.2016 через принадлежащее ему ЗАО «Группа СП» (ИНН 7719630942) у ООО “Андрюшкинское горнорудное предприятие” вышеуказанный долг “Агро Черноземья” всего за 30 млн рублей. Таким образом, членами сообщества было присвоено 88 млн рублей средств “Андрюшкинского горнорудного предприятия”, фактически принадлежащие банку ВЭБ.

О том, что ЗАО «Группа СП» принадлежит и управляется Курановым, свидетельствует следующее: 100% учредителем является сотрудник Куранова — Веретенников Павел Владимирович (протокол допроса Веретенникова в томе №4 уголовного дела № 235882), в судах от имени “Группы СП” выступает юрист Куранова — Белолипецкий.

Мне также известно и о других схемах, организованных Курановым и осуществленных членами его сообщества.

При этом, в связи с желанием сотрудничать с неподконтрольными Куранову органами дознания и следствия, и имеющейся у меня возможностью предоставить сведения о совершенных преступлениях, моей жизни угрожает реальная опасность.

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ провести проверку и возбудить уголовное дело по указанным фактам в отношении указанных лиц, установить и привлечь к уголовной ответственности иных соруководителей и участников сообщества».

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области.

Источник

Материалы по теме

Азия «поддала газку» НОВАТЭКу

Не за горами ледокольная проводка танкеров по восточному маршруту СМП. Когда НОВАТЭК может отправить танкеры? Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии «покоряют вершины»....

Сергей Курченко и безнаказанность. Почему власть не спешит разбираться с беглым олигархом?

Мнoжecтвo coмнитeльныx cxeм, cвязaнныx c бизнecмeнoм из oбoймы Янукoвичa Сeргeeм Курчeнкo, пo-прeжнeму ocтaютcя нe рaccлeдoвaнными. Срeди ниx — и нынeшняя eгo дeятeльнocть пo рaзoрeнию...

Тяжелая “фарма” Татьяны Голиковой

Экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова, получившая всенародную “любовь” за пристрастие к сомнительному препарату от гриппа, собрала под свои “знамена” самых скандальных фармацевтов. Накануне стало известно, что...
- Реклама -

Топ материалов

Жвания вернулся в Киев и заявил, что готов сесть в тюрьму вместе с Порошенко

Экс-депутат готов делиться со следствием некой информацией, если получит гарантии безопасности. Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников...

Пьяный чиновник сбил насмерть человека на Хмельнитчине

Начальник пожарно-спасательного поста управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, управляя автомобилем, сбил насмерть пешехода, который шел по обочине. По предварительной информации, авария случилась...

Ирина Долозина зарабатывает на схемах и “скрутках” НДС

Если вспомнить обещания политиков, которые рвутся к власти, то среди них обязательно есть тезис о «упрощении налогообложения». Отдельной строчкой всегда стоит вопрос о так называемом...

Sony готовит к выпуску смартфон Xperia 10 III с функцией 5G

Японская корпорация Sony готовит к выпуску первый смартфон Xperia среднего уровня с поддержкой связи 5G. Речь идёт об аппарате Xperia 10 III. Говорится, что в...

“Бедным” депутатам в декабре выплатили 7 миллионов компенсации на жилье

За декабрь 2020 года 160 народным депутатам в общем выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье. Эту информацию сообщили в аппарате Верховной Рады...