Пятница, 22 января, 2021

Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях

Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева.

Правоохранители истребовали документы, которые находятся у ООО «Глобалмани», поскольку считают, что банк «Альянс» через «Глобалмани» проводил платежи в так называемых ДНР и ЛНР.

Это не единственное уголовное дело на банк. ГПУ подозревает, что «Альянс» помог украсть 4 млрд грн в «Нафтогазе» для компаний Дмитрия Фирташа.

Основной владелец банка — это «Альянс» Александр Сосис, младший бизнес-партнер Рината Ахметова. А финкомпания «Глобалмани», по слухам, принадлежит беглому экс-министру финансов времен Януковича Юрию Колобову.

Нацполиция подозревает «Глобалмани» в присвоении миллионов средств клиентов.

Источник

Материалы по теме

Азия «поддала газку» НОВАТЭКу

Не за горами ледокольная проводка танкеров по восточному маршруту СМП. Когда НОВАТЭК может отправить танкеры? Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии «покоряют вершины»....

Сергей Курченко и безнаказанность. Почему власть не спешит разбираться с беглым олигархом?

Мнoжecтвo coмнитeльныx cxeм, cвязaнныx c бизнecмeнoм из oбoймы Янукoвичa Сeргeeм Курчeнкo, пo-прeжнeму ocтaютcя нe рaccлeдoвaнными. Срeди ниx — и нынeшняя eгo дeятeльнocть пo рaзoрeнию...

Тяжелая “фарма” Татьяны Голиковой

Экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова, получившая всенародную “любовь” за пристрастие к сомнительному препарату от гриппа, собрала под свои “знамена” самых скандальных фармацевтов. Накануне стало известно, что...
- Реклама -

Топ материалов

Илон Маск рассказал, когда состоится ключевой запуск прототипа Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда состоится первый «полноценный» тестовый полет прототипа космического корабля Starship. Тогда корабль поднимается на высоту 15 километров над...

Пересчет голосов в США. В Джорджии обнаружили 2 600 неучтенных бюллетеней

В американском штате Джорджия, где вручную пересчитают около 5 миллионов заполненных на президентских выборах бюллетеней, обнаружили около 2 600 неучтенных голосов. Бюллетени, которые не учли...

Мендель и тест “на что?”

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала понять, что не болела коронавирусной болезнью COVID-19, как об этом сообщали СМИ. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель ответила на информацию о ее заражении коронавирусом....

Кабанчик для Владимира Мединского и Дмитрия Рогозина

Интересные связи между миллиардами рублей на реставрацию музеев, помощником Президента России Владимиром Мединским, Росгвардией, нераскрытым случайным убийством под гусеницами танка и не сходящим с...

Муж и жена – один БКФ Банк

Бывшие супруги и настоящие банкиры Ольга Миримская и Алексей Голубович решили перестать конфликтовать и объединиться, чтобы спасти себя от вероятных уголовных преследований, которые могут...